Національна академія внутрішніх справ

Нещодавно в Академії фінансового моніторингу відбувся курс підвищення кваліфікації (обсягом 72 академічні години) із питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Свою професійну кваліфікацію під керівництвом досвідчених практиків та науковців удосконалювали понад півсотні представників судів різних інстанцій, працівників Генеральної прокуратури, Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції, Служби безпеки України, Державної фіскальної служби, Національного антикорупційного бюро, Служби зовнішньої розвідки, а також викладачі вищих закладів освіти із специфічними умовами навчання. Національну академію внутрішніх справ представляли доценти кафедри кримінального права Михайло Акімов та Ольга Шармар.

Протягом навчання слухачі курсу розглядали питання:

- нормативно-правового регулювання, міжнародних стандартів та міжнародного співробітництва у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення,

- функціонування системи фінансового моніторингу в Україні та взаємодії її суб’єктів,

- теоретичні та практичні аспекти здійснення фінансового моніторингу,

- особливості адміністративної та кримінальної відповідальності за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення,

- проблеми кваліфікації злочинів, передбачених ст.ст. 209, 209-1, 258-4, 258-5 та 306 Кримінального кодексу України,

- застосування ст.ст. 166-9 та 188-34 Кодексу України про адміністративні правопорушення,

- національної оцінки ризиків у сфері легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення;

- світові та вітчизняні тенденції типологій легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом,

- поняття та походження офшорних юрисдикцій.

Усі заняття відбувались у формі лекцій-презентацій із широким застосуванням прикладів із практики фінансового моніторингу.

За підсумками навчання та за результатами успішного складання екзаменаційного тестування учасники отримали свідоцтва про підвищення кваліфікації.

Кафедра кримінального права